Росфинмониторинг  опубликовал измененный вариант Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (Приказ от 08.05.2009 N 103 в ред. от 09.01.2014).
Руководствоваться этим документом необходимо аудиторам, при выполнении процедур, предусмотренных ФСАД 5/2010 и 6/2010, а также тем предприятиям, которые заключили договор на ведение бухгалтерского учета, в том случае,  когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Прикрепленные документы

Для доступа к документам необходимо авторизоваться

LAW157774_0_20140027​_131816_5330228.01.2014
28.01.2014
Россия, Кемеровская обл., Кемерово

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Нет комментариев

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Свежие комментарии
Другие публикации автора